Нирав Моди : Опасность быть причастным к краже со взломом и в любом случае быть убитым среди претензий, полученных на камеру в видео, записанном предполагаемыми «мнимыми руководителями», связанными с организациями, связанными с Нирав Моди, которое было передано CBI в суд Великобритании слушание об изъятии доказательств против продавца драгоценных камней, обвиненного в искажении фактов и незаконном уклонении от уплаты налогов. Собрание шести индийских мужчин можно услышать на видео, которое было показано в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне во время предварительной подготовки на этой неделе, каждый из которых выдвигает обвинения в том, что его изгнали из Дубая и приехали в Каир, Египет, где их международные удостоверения личности были арестованы и якобы заставили подписать сомнительные отчеты, не желая того, брат Нирава Моди, Нехал Моди ». Меня зовут Ашиш Кумар Моханбхай Лад, я однофамильский владелец Sunshine Gems Limited, Гонконг, и Unity Trading Fze, Дубай, - говорит один из мужчин в летописи от июня 2018 года. «Нирав Моди позвонил мне и сообщил, что рассердит меня за кражу со взломом. Он использовал наиболее заметно ужасные восклицания ... показал мне, что он меня казнит ... он так много сделал для нас, - говорит он на хинди. Среди других свидетелей Центрального бюро расследований (CBI) есть Рушаб Джетва, который говорит, что он тезка владелец Empire Gems FZE в Шардже; Сону Мехта, тезка главы компании Auragem Company Limited, Гонконг; Шридхар Майекар, одноименный владелец компании Unique Diamond and Jewelry, Azman; и Нилешкумар Бальвантрай Мистри, одноименный владелец компании Hamilton Precious Traders Limited в Дубае. Говоря на смеси хинди и гуджарати, они слышали, как они заявляют, что берут на себя ответственность, поскольку опасаются за свою безопасность и им просто необходимо вернуться в Индию, однако их задерживают против их воли ». Мы отметили отчет, так как они выиграли». Я предлагаю обратно наши проездные документы, пока мы не намекаем », - говорит г-н Джетва. Эти наблюдатели отождествляют себя с разоблачением Правоприменительного управления (ED) о том, что ложные руководители / владельцы / руководители были делегированы в различные зарубежные организации в Гонконге и Дубае, однако эти организации оставались под непосредственным контролем Нирава Моди. старый дилер по драгоценным камням базируется на его организациях Diamonds R Us, Solar Exports и Stellar Diamonds с использованием кредитного бюро, предлагаемого Национальным банком Пенджаба (PNB), известного как «гарантийные письма» (LoU). Согласно делу правительства Индии, различные сотрудники PNB ухитрились с Nirav Modi гарантировать, что LoU были предоставлены этим организациям, не гарантируя, что они зависят от необходимой проверки кредитоспособности, без регистрации выпуска LoU и без взимания необходимой комиссии с обменов. . Это привело к вымогательству на сумму почти 2 миллиарда долларов США. Дела Нирав Моди отправились в Великобританию перед организованной первой продажей акций (IPO), однако против него было направлено красное уведомление Интерпола, прежде чем за ним последовали богатые арендовал квартиру в Центре Пойнт в центре Лондона в начале года назад. Требование о высылке со стороны правительства Индии было подтверждено Министерством внутренних дел Великобритании в феврале год назад, прежде чем его поймали Скотланд-Ярдом 19 марта 2019 года. С этого момента ювелир остается в исправительном учреждении в тюрьме Вандсворт на юго-западе Лондона. , пренебрегая получением залога, несмотря на повторные попытки. Не так давно было дополнительно подтверждено последующее требование о высылке, отождествляемое с «причиной исчезновения доказательств» и угрозами наблюдателям или «преступным терроризмом с целью уничтожения». В то время как конференция по созданию на первый взгляд доказательств против Нирава Моди продолжается в Лондоне на этой неделе, предварительное изъятие завершится только в сентябре, как только появится вторая часть доказательств и возражения против условий содержания в тюрьме на Артур-роуд. Слышны тюрьмы в Мумбаи. Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS), представляя обвинения в суде в интересах индийских специалистов, попыталась показать пример недобросовестного поведения в отношении Нирава Моди, когда он получил права пользования и, более того, в их рассредоточении по сложному комплексу. общий домен. Группа охраны Нирава Моди гарантировала отсутствие доказательств, демонстрирующих обманчивый характер, и, кроме того, тщательно изучила допустимость части доказательств. Решение на слушании по высылке, чтобы установить, есть ли у Нирава Моди дело, требующее ответа в индийских судах, и что нет никаких границ прав человека для его высылки в Индию, является нормальным просто после второго слушания по ситуации в сентябре. Скачать отчет Также прочтите: - sensex увеличился на 200 пунктов, IRCTC повысил рейтинг на 5%, RIL вырос на 2%
Говоря на смеси хинди и гуджарати, они слышали, как они заявляют, что берут на себя ответственность, поскольку опасаются за свою безопасность и им просто необходимо вернуться в Индию, однако их задерживают против их воли ». Мы отметили отчет, так как они выиграли». Я предлагаю обратно наши проездные документы, пока мы не намекаем », - говорит г-н Джетва. Эти наблюдатели отождествляют себя с разоблачением Правоприменительного управления (ED) о том, что ложные руководители / владельцы / руководители были делегированы в различные зарубежные организации в Гонконге и Дубае, однако эти организации оставались под непосредственным контролем Нирава Моди. старый дилер по драгоценным камням базируется на его организациях Diamonds R Us, Solar Exports и Stellar Diamonds с использованием кредитного бюро, предлагаемого Национальным банком Пенджаба (PNB), известного как «гарантийные письма» (LoU). Согласно делу правительства Индии, различные сотрудники PNB ухитрились с Nirav Modi гарантировать, что LoU были предоставлены этим организациям, не гарантируя, что они зависят от необходимой проверки кредитоспособности, без регистрации выпуска LoU и без взимания необходимой комиссии с обменов. . Это привело к вымогательству на сумму почти 2 миллиарда долларов США. Дела Нирав Моди отправились в Великобританию перед организованной первой продажей акций (IPO), однако против него было направлено красное уведомление Интерпола, прежде чем за ним последовали богатые арендовал квартиру в Центре Пойнт в центре Лондона в начале года назад. Требование о высылке со стороны правительства Индии было подтверждено Министерством внутренних дел Великобритании в феврале год назад, прежде чем его поймали Скотланд-Ярдом 19 марта 2019 года. С этого момента ювелир остается в исправительном учреждении в тюрьме Вандсворт на юго-западе Лондона. , пренебрегая получением залога, несмотря на повторные попытки. Не так давно было дополнительно подтверждено последующее требование о высылке, отождествляемое с «причиной исчезновения доказательств» и угрозами наблюдателям или «преступным терроризмом с целью уничтожения». В то время как конференция по созданию на первый взгляд доказательств против Нирава Моди продолжается в Лондоне на этой неделе, предварительное изъятие завершится только в сентябре, как только появится вторая часть доказательств и возражения против условий содержания в тюрьме на Артур-роуд. Слышны тюрьмы в Мумбаи. Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS), представляя обвинения в суде в интересах индийских специалистов, попыталась показать пример недобросовестного поведения в отношении Нирава Моди, когда он получил права пользования и, более того, в их рассредоточении по сложному комплексу. общий домен. Группа охраны Нирава Моди гарантировала отсутствие доказательств, демонстрирующих обманчивый характер, и, кроме того, тщательно изучила допустимость части доказательств. Решение на слушании по высылке, чтобы установить, есть ли у Нирава Моди дело, требующее ответа в индийских судах, и что нет никаких границ прав человека для его высылки в Индию, является нормальным просто после второго слушания по ситуации в сентябре. Скачать отчет Также прочтите: - sensex увеличился на 200 пунктов, IRCTC повысил рейтинг на 5%, RIL вырос на 2%
