ED регистрирует изменения в связи с мошенничеством Yes Bank против основателя банка Раны Капур
Управление правоприменения (ED) составило протокол обвинения в уловке YES Bank против предыдущего главного операционного директора банка и надзора за исполнительным директором Рана Капур, его второй половинкой и маленькими девочками под пристальным вниманием уникального суда PMLA в Мумбаи в среду.
Источники ED сообщили, что обвинение составлено против Раны Капура, его второй половинки Бинду, маленьких девочек Ракхи Капура, Рошни и Радхи и элементов, предположительно связанных с ними, Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private limited and Yes Capital India Private Limited.
Офис оценил сумму примерно в 5050 крор рупий, при этом 168 финансовых остатков находятся на рассмотрении центральной организации.
ED временно подключил 59 произведений искусства, в том числе картину М.Ф. Хусейна с изображением Раджива Ганди, захваченную во время забастовок.
Необычный открытый эксперт Сунил Гонсалвес появился под пристальным взглядом чрезвычайного суда и искал разрешения на документальное подтверждение обвинительного заключения.
Под руководством Раны Субаш Джадхав упомянул, что дубликат должен быть предоставлен осужденным сегодня непосредственно.
Таким образом, суд обязал организацию передать копию Ране.
В обвинительном заключении содержатся заявления ключевых руководителей Yes Bank о предполагаемых отклонениях от нормы. Организация начала расследование, зависящее от дела Центрального бюро расследований (CBI), на предмет предполагаемого обмена ложными сообщениями с Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
Офис гарантировал, что Yes Bank приобрел долговые обязательства на сумму 3 700 крор DHFL. Вместо этого DHFL предоставил кредит в размере 600 крор компании Doit Urban Ventures Pvt Ltd, организации, руководителями которой являются маленькие девочки Капура. Кредит предоставлен без достаточной страховки.
Офис утверждает, что во время своего проживания Капур сыграл важную роль в выдаче авансов на сумму 30 000 крор рупий, из которых счета на сумму 20 000 крор превратились в неработающий ресурс (NPA). Капур, как было подтверждено, признал незаконное удовольствие, уступая авансы, и наличные деньги были получены через эти организации.
Капур находится под пристальным вниманием по подозрению в уклонении от уплаты налогов вместе с его родственниками через несколько подставных организаций, которые проходят проверку на перенаправление активов.
Он также проходит проверку на предмет его предполагаемой работы по привлечению чудовищных неработающих ресурсов, которые вызвали запрет Резервным банком Индии (RBI) на Yes Bank.
Читайте также: - Индия заполняет 32 миллиона тонн коммерческих хранилищ топлива за счет его низкой стоимости.
